KUALA LUMPUR, 27 Sept (Bernama) -- Enam individu, termasuk dua pengarah
syarikat pelaburan jongkong emas Genneva Malaysia Sdn Bhd (GMSB), mengaku tidak
bersalah di Mahkamah Sesyen di sini terhadap 913 pertuduhan pengubahan wang
haram dan 10 pertuduhan menerima deposit tanpa lesen membabitkan urus niaga
hampir RM5.5 bilion, dua tahun lepas.
Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Datuk Philip Lim Jit Meng, 56,
Datuk Tan Liang Keat, 41, Lim Kah Heng, 42, Datuk Ng Poh Weng, 63, Datuk Marcus
Yee Yuen Seng, 61, dan Datuk Chin Wai Leong, 37, didakwa melibatkan diri dalam
pengubahan wang haram dengan memiliki, memindah, menerima dan memperoleh wang
berjumlah RM1.5 bilion menerusi hasil aktiviti haram.
Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, Jalan Kuchai
Maju 1, Dynasty 2, Off Jalan Kuchai Lama di sini antara Jan 2011 dan Dis 2012
mengikut subsesyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan
Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara lima tahun atau
denda RM5 juta atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.
